欧盟委员会在布鲁塞尔发布了一份关于“第三国在制裁执行方面的合作水平”的技术评估报告，马达加斯加被列在需要加强对话的类别里，与另外四个司法管辖区并列。
报告依旧没有使用制裁这个词，也没有建议任何具体措施，可附件里的一张表格列出了“评估期内未能充分回应信息请求的司法管辖区”，马达加斯加在那一栏里被标注了一个星号。
星号在脚注里的解释是：“建议在下一轮FATF同行评审中予以重点关注。”
李安然是在诺西贝岛后山别墅的厨房里看到这份报告的。
他正蹲在冰箱前面，把早上从码头买回来的红鲷鱼往冷冻层里塞，手机放在料理台上，李锦的声音从扬声器里传出来。
“欧盟这一手玩得很小心。报告不是制裁文件，不需要成员国一致通过，委员会自己就能发。但他们把马达加斯加和另外四个国家放在一起，等于在告诉全世界，马岛是制裁规避网络里的一个节点。这个标签一旦贴上，所有跟我们有代理行关系的欧洲银行都会触发内部合规审查，不管欧盟有没有真的动手。”
李安然把最后一条鱼塞进冷冻层，关上冰箱门，手在围裙上擦了擦。“韩立芳那边查得怎么样？”
“MadPay的马耳他节点在过去六周里走了十七笔大额清算，付款方全部是塞舌尔注册的贸易实体，收款方全部是马岛离岸金融中心的信托结构。从法律文件上看，每一笔都符合马耳他对大宗商品贸易预付款的反洗钱豁免条件。问题出在频率上。正常的大宗商品预付款不会在六周内集中走同一个通道，欧盟的异常交易监测系统捕捉到了这个模式。”
“也就是说，他们手里有模式，没有证据。”
“对。模式足够让他们启动正式调查，但不足以支撑任何司法行动。莫罗提出技术交流，就是想从我们嘴里撬出证据。”
李安然走到露台上，赤脚踩在被夕阳晒得发烫的火山岩地面上。
远处的海面上，一艘独木舟正从洛科贝方向划过来，船尾拖着一条细长的、被夕阳烧成金色的尾迹。
他说。“技术交流可以，地方放在塔那那利佛，不要在欧洲。让郭玲燕主持，胡明慧列席。如果莫罗真的敢把数据摆出来，就让郭玲燕问她一个问题。”
“什么问题？”
“问她欧盟冻结俄罗斯央行一千亿欧元储备的时候，有没有想过那些钱里有多少是俄罗斯普通人的养老金和社保基金。问问冯德莱恩女士宣布冻结
（本章节未完结，点击下一页翻页继续阅读）
正在加载...